Vad är en PEP (Politically Exposed Person)?
En Politically Exposed Person (PEP) är någon som har eller har haft en betydande offentlig position eller roll. Detta inkluderar personer som statsöverhuvuden, regeringstjänstemän, högt uppsatta militärer, högre chefer i statliga företag och viktiga politiska partiföreträdare.
Vad är en RCA (Relative or Close Associate)?
En Relative or Close Associate (RCA) är någon som är nära kopplad till en PEP genom familjeband, affärsrelationer eller personliga kopplingar. RCAs kan inkludera makar, barn, föräldrar, syskon, nära vänner eller affärspartners till PEPs.
På Safello är vi extra noggranna när vi hanterar PEPs och RCAs för att säkerställa efterlevnad av penningtvättslagar (AML-regler). Detta innebär att vi kan behöva genomföra några extra steg under onboarding-processen och under den pågående affärsrelationen.